第11回定時株主総会招集ご通知

拝啓　益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、当社第11回定時株主総会をつぎのとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は後日郵送いたします参考書類をご覧いただき、ご検討くださいまして、お手数ではございますが同封の委任状用紙に賛否をご指示ご捺印（押印）のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。また、委任状をもって出席票にかえさせて頂きますのでご出席の方も同封の委任状をご持参くださいますようお願い申しあげます。

敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．日時　日時　2007年5月26日(土)　午後1時15分開場、午後1時30分開会
２．場所　ちよだ プラットフォーム スクエア (旧千代田区中小企業センター) 地下会議室
　　　　　　　　　　　　　　　東京都千代田区神田錦町3-21 （TEL 03-3233-1511）
　　　　　　　　　　　　　　　地図　http://www.yamori.jp/map.htm
３．会議の目的事項（2007年5月3日現在）
　　決議事項
　　　第１号議案　2007年3月31日現在の貸借対照表、第11期（2006年4月1日から
　　　　　　　　　2007年3月31日まで）損益計算書及び損失金処理計算書承認の件
　　　　　　　　　貸借対照表、損益計算書及び損失金処理計算書は別途お届けいたします。
　　　第２号議案　取締役３名承認の件
　　　　　　　　　本総会終結のときをもって、取締役３名全員が任期満了となりますので、
　　　　　　　　　取締役３名の選任をお願いするものであります。
　　　第３号議案　監査役１名承認の件
　　　　　　　　　本総会終結のときをもって、監査役１名が任期満了となりますので、
　　　　　　　　　監査役１名の選任をお願いするものであります。

以上

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　5月中旬には、封書にて「第11回定時株主総会招集ご通知」を送付する予定です。
　また、株主の方用のメーリングリストをご用意しております。株主メーリングリストに登録されていない方は、下記info@poem.co.jp宛、又は委任状の余白に電子メールアドレスをご記入ください。